| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,510 | - 매출액 | 8,659 | |
| - 부채총계 | 76,404 | - 영업이익 | -9,490 | ||
| - 자본금 | 8,029 | - 당기순이익 | -30,389 | ||
| - 자본총계 | 27,107 | *주당순이익(원) | -419 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 사외이사(1명) : 최종원(신규선임) 2) 상근감사(1명) : 전종우(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 : 제 1호 의안 : 제7기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 32조 이사의 수(주주제안권) ☞ 부결 부칙 ☞ 부결 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 서동녘 선임의 건 ☞ 부결 제 3-2호 의안 : 사외이사 최종원 선임의 건(주주제안권) ☞ 원안대로 가결 제 3-3호 의안 : 사외이사 김주선 선임의 건(주주제안권) ☞ 정관상(3명이상 8명 이하) 이사의 수 초과로 인해 상정하지 않음. 제 3-4호 의안 : 사외이사 변준연 선임의 건(주주제안권) ☞ 정관상(3명이상 8명 이하) 이사의 수 초과로 인해 상정하지 않음. 제 3-5호 의안 : 사외이사 권재현 선임의 건(주주제안권) ☞ 정관상(3명이상 8명 이하) 이사의 수 초과로 인해 상정하지 않음. 제 3-6호 의안 : 사외이사 최민현 선임의 건(주주제안권) ☞ 정관상(3명이상 8명 이하) 이사의 수 초과로 인해 상정하지 않음. 제 4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사내이사 최창열 선임의 건(주주제안권) ☞ 정관상(3명이상 8명 이하) 이사의 수 초과로 인해 상정하지 않음. 제 4-2호 의안 : 사내이사 강인구 선임의 건(주주제안권) ☞ 정관상(3명이상 8명 이하) 이사의 수 초과로 인해 상정하지 않음. 제 4-3호 의안 : 사내이사 유승하 선임의 건(주주제안권) ☞ 정관상(3명이상 8명 이하) 이사의 수 초과로 인해 상정하지 않음. 제 4-4호 의안 : 사내이사 김길동 선임의 건(주주제안권) ☞ 정관상(3명이상 8명 이하) 이사의 수 초과로 인해 상정하지 않음. 제 5호 의안 : 감사 선임의 건 제 5-1호 의안 : 상근감사 전종우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5-2호 의안 : 비상근감사 김승환 선임의 건 ☞ 정관상(1명이상 2명 이하) 감사의 수 초과로 인해 상정하지 않음. 제 6호 의안 : 이사 보수 한도의 건 ☞ 원안대로 가결 제 7호 의안 : 감사 보수 한도의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-18 참고서류 2022-03-17 참고서류 2022-03-15 참고서류 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종원 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 2018.08 ~ 현재 법무법인(유한)중부로 변호사 | (주)앤디포스 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종우 | 1988-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2018.03~2021.12 제이원엔터테인먼트 대표이사 |