| 1. 결의사항 | 제 1호 의안 : 사내이사 해임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 강시철 해임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 오성록 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 사내이사 정강호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-3호 의안 : 사내이사 지선필 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-4호 의안 : 사내이사 이병경 선임의 건 ☞ 부결 제 2-5호 의안 : 사내이사 김혁성 선임의 건. ☞ 부결 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 전영호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 강인구 선임의 건 ☞ 부결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-11-17 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-11-04 참고서류 2022-11-03 참고서류 2022-11-02 주주총회소집결의 2022-09-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성록 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 19.04~현재 법무법인 로투스 변호사 |
| 정강호 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 22.06~현재 ㈜케이웨이브 대표이사 |
| 지선필 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 22.01~현재 ㈜누보 재경본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영호 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 20.01 ~ 현재 IAP에듀 법무팀장 | - |