| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,267 | - 매출액 | 57,287 | |
| - 부채총계 | 23,216 | - 영업이익 | 3,576 | ||
| - 자본금 | 9,346 | - 당기순이익 | 2,996 | ||
| - 자본총계 | 149,051 | *주당순이익(원) | 170 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,759,191,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
1.사외이사 문명열 재선임
2.상근감사 최동열 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항 :
1)감사 보고 2)영업 보고 3)내부회계제 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안)승인포함) ---->원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 개정의건 ---->원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 문명열 선임의 건 ---->원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 최동열 선임의 건 ---->원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ---->원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ---->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정
2019-02-21 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-03-05 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문명열 | 1959-02 | 3 | 재선임 |
국세청및산하세무서
세무사 사무소 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동열 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 상근 |
부산외국어 대학교졸업
우리은행 검사실/지점장근무 |