| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공단1로 10 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 :
1)감사 보고 2)영업 보고 3)내부회계제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호 의안 :제22기재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분포함) 제1-1호 :재무제표 승인의 건 ※1주당 현금 배당금 100원 제1-2호 :재무제표 승인의 건 (주주제안) ※1주당 현금 배당금 200원 제2호 의안 :정관일부 개정의건 제3호 의안 :사내이사 선임의 건 제3-1호 :사내이사 박윤민 선임의 건 제3-2호 :사내이사 김희종 선임의 건 제4호 의안 :이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 :감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤민 | 1962-12 | 3년 | 재선임 |
한국전자 개발실
현 (주)디스플레이테크 대표이사 |
| 김희종 | 1968-09 | 3년 | 재선임 |
신한생명 기업금융
현 (주)디스플레이테크 기획실장 |