| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공단1로 10 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분 포함) ※ 1주당 현금 배당금 80원 제2호 의안 : 정관일부 개정의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 윤대한 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 반상복 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤대한 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 전) (주)한국전자 LCD 제조기술,개발근무 현) (주)디스플레이테크 모바일사업부 총괄 |
| 반상복 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)세하 회계팀, 재경팀 근무 현) (주)디스플레이테크 재무팀장 |