| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 11:30 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-9, 1층 교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 사외이사 김광희 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 최동열 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 보고사항 중 '외부감사인 선임 보고' 관련 외부감사인이 기존 '신우회계법인'에서 '삼덕회계법인'으로 변경되었습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광희 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)케이이씨 책임연구원 전) (주)프라우텍 CTO 현) 엘앤디전자(주) 대표이사 |
엘앤디전자(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동열 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) (주)우리은행 검사실 전) (주)우리은행 삼성중앙역지점장 현) (주)디티씨 상근감사 |