| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,637 | - 매출액 | 11,884 | |
| - 부채총계 | 5,993 | - 영업이익 | 2,441 | ||
| - 자본금 | 9,346 | - 당기순이익 | 2,947 | ||
| - 자본총계 | 163,644 | *주당순이익(원) | 188 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 168,147 | - 매출액 | 11,884 | |
| - 부채총계 | 5,995 | - 영업이익 | 2,438 | ||
| - 자본금 | 9,346 | - 당기순이익 | 2,169 | ||
| - 자본총계 | 162,152 | *주당순이익(원) | 138 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 선임 - 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 김광희 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 상근감사 최동열 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-07 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광희 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜케이이씨 책임연구원 전) ㈜프라우텍 CTO 현) 엘앤디전자㈜ 대표이사 |
엘앤디전자㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동열 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) (주)우리은행 검사실 전) (주)우리은행 삼성중앙역지점장 현) (주)디티씨 상근감사 |