| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
충북 청주시 상당구 명암로 293번길 45,
1층 세미나룸 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고안건
가. 제6기 영업보고 나. 제6기 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 ○ 제1호의 의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호의 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호의 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의 의안 : 사내이사 후보자 김원태 (재선임/임기3년) - 제3-2호의 의안 : 사내이사 후보자 김동민 (재선임/임기3년) ○ 제4호의 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호의 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원태 | 1965-02 | 3년 | 재선임 |
前 한국전력기술주식회사
前 J&D Thermo-Fluid Technology, Inc 연구원 現 (주)제이엘케이인스펙션 대표이사 |
| 김동민 | 1977-11 | 3년 | 재선임 |
前 The University of Tokyo 특임연구원
現 (주)제이엘케이인스펙션 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업
1. 시스템통합구축서비스의 개발, 제작 및 판매업 1. 고도정보통신서비스업 1. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스 1. 전자상거래업 및 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 1. 통신판매업 및 통신판매, 점포판매를 겸한 종합 도소매업 1. 디자인개발업 1. 온라인 교육정보 및 교육 관련 데이터베이스업 1. 광고사업 및 제조, 출판, 공급사업 1. 광고, 출판물, 홍보물의 제작 및 대행업 1. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 1. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 1. 금융거래서비스업 1. 전자금융업 1. 금융중개알선업, 보험 대리 및 중개업 1. 본인신용정보관리업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
기존 사업의 확대와 관련사업 진출에 대비하여 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 |
1. 반도체장비 제조, 판매업
1. FPD장비 제조, 판매업 |
중단사업과 관련한 사업 목적 삭제 | |