| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,878 | - 매출액 | 230 | |
| - 부채총계 | 2,384 | - 영업이익 | -10,613 | ||
| - 자본금 | 1,492 | - 당기순이익 | -10,464 | ||
| - 자본총계 | 36,494 | *주당순이익(원) | -852 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 38,698 | - 매출액 | 230 | |
| - 부채총계 | 2,398 | - 영업이익 | -10,794 | ||
| - 자본금 | 1,492 | - 당기순이익 | -10,644 | ||
| - 자본총계 | 36,301 | *주당순이익(원) | -866 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 2명 선임(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의 의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인 제2호의 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호의 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의 의안 : 사내이사 후보자 김원태(재선임/임기3년) ☞원안대로 승인 - 제3-2호의 의안 : 사내이사 후보자 김동민(재선임/임기3년) ☞원안대로 승인 제4호의 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호의 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집결의
2020-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원태 | 1965-02 | 3년 | 재선임 |
前 한국전력기술주식회사
前 J&D Thermo-Fluid Technology, Inc 연구원 現 (주)제이엘케이인스펙션 대표이사 |
| 김동민 | 1977-11 | 3년 | 재선임 |
前 The University of Tokyo 특임연구원
現 (주)제이엘케이인스펙션 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업
1. 시스템통합구축서비스의 개발, 제작 및 판매업 1. 고도정보통신서비스업 1. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스 1. 전자상거래업 및 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 1. 통신판매업 및 통신판매, 점포판매를 겸한 종합 도소매업 1. 디자인개발업 1. 온라인 교육정보 및 교육 관련 데이터베이스업 1. 광고사업 및 제조, 출판, 공급사업 1. 광고, 출판물, 홍보물의 제작 및 대행업 1. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 1. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 1. 금융거래서비스업 1. 전자금융업 1. 금융중개알선업, 보험 대리 및 중개업 1. 본인신용정보관리업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
기존 사업의 확대와 관련사업 진출에 대비하여 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 |
1. 반도체장비 제조, 판매업
1. FPD장비 제조, 판매업 |
중단사업과 관련한 사업 목적 삭제 | |