| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 상당구 명암로 293번길 45, 1층 세미나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 가. 제7기 영업보고 나. 제7기 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제7기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3-1호 의안: 제10조의2(신주의 동등배당) 제3-2호 의안: 제15조의3(신주인수권부사채의 발행 및 배정) 제3-3호 의안: 제40조(감사의 수와 선임 및 해임) ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 비상근 감사 김형준 신규 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형준 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울시립대 세무대학원 조세전략(2011.02졸업) 前 KB자산운용 NLP팀 팀장(2012.04.~2014.10.) 前 의정부지방법원 민사신청과 관리위원(2014.10.~2019.10.) 現 법무법인청현 기업회생센터장(2019.10.~현재) |