| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,815 | - 매출액 | 4,490 | |
| - 부채총계 | 15,873 | - 영업이익 | -7,470 | ||
| - 자본금 | 1,509 | - 당기순이익 | -7,574 | ||
| - 자본총계 | 30,942 | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,553 | - 매출액 | 4,490 | |
| - 부채총계 | 15,884 | - 영업이익 | -7,534 | ||
| - 자본금 | 1,509 | - 당기순이익 | -7,637 | ||
| - 자본총계 | 30,669 | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 감사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고안건 가. 제7기 영업보고 나. 제7기 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제7기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3-1호 의안: 제10조의2(신주의 동등배당) 제3-2호 의안: 제15조의3(신주인수권부사채의 발행 및 배정) 제3-3호 의안: 제40조(감사의 수와 선임 및 해임) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 비상근 감사 김형준 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형준 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울시립대 세무대학원 조세전략(2011.02졸업) 前 KB자산운용 NPL팀 팀장(2012.04.~2014.10.) 前 의정부지방법원 민사신청과 관리위원(2014.10.~2019.10.) 現 법무법인청현 기업회생센터장(2019.10.~현재) |