| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 상당구 명암로 293번길 45, 1층 세미나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 유위선 선임의 건(재선임/임기3년) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회에서의 의결권 행사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표의 방법으로 가능합니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유위선 | 1979-09 | 3 | 재선임 | 2022.02 - 현재 (주)제이엘케이 상무이사 2013.03 - 2022.02 동국대의과대학, 동국대 일산병원 신경과 조교수, 부교수 2019.09 - 2020.08 University of Southern California 방문교수 2012.05 - 2013.02 서울대학교병원 신경과 전임의 |