| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 상당구 명암로 293번길 45, 1층 세미나룸 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 금번 주주총회에서의 의결권 행사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표의 방법으로 가능합니다. ▶ 전자투표 관리기관: 한국예탁결제원 ▶ 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 ▶ 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」 |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 | 상근이사 2명 |
| 제2-1호 의안 | 사내이사 김동민 선임의 건 | - |
| 제2-2호 의안 | 사내이사 임성묵 선임의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사보수한도 승인의 건(20억 원) | - |
| 제4호 의안 | 감사보수한도 승인의 건(24백만 원) | - |
| 제5호 의안 | 정관 변경의 건 | 상법개정에 따른 변경 등 |
| 제5-1호 의안 | 제20조 (소집지) 변경의 건 | - |
| 제5-2호 의안 | 제28조 (이사의 수) 변경의 건 | - |
| 제5-3호 의안 | 제32조의2 (이사의 의무) 변경의 건 | - |
| 제6호 의안 | 주식매수선택권의 부여 | - |
| 제7호 의안 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동민 | 1977-11 | 3 | 재선임 | - The University of Tokyo, Graduate School of Frontier Sciences, 박사 졸업(2012.04) - The University of Tokyo, Graduate School of Engineering, 특임연구원(2012.04 - 2016.12) - JLK Inspection Inc., Korea, CTO(2016.12 - 2017.12) - (주)제이엘케이 대표이사(2019.01 - 현재) |
| 임성묵 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 정치학과 졸업(1999.02) - 법무법인 소망 변호사(2012.07 ~ 2013.10) - 법무법인 여울 변호사(2013.11 ~ 2014.03) - 법무법인 가을 변호사(2014.07 ~ 2014.09) - 현대경제연구원 자문변호사(2014.07 ~ 2014.09) - 한국방송공사 자문변호사(2015.04 ~ 2017.02) - ㈜롯데쇼핑 자문변호사(2015.03 ~ 2017.07) - ㈜제이엘케이 사외이사(2019.04 ~ 2020.11) - ㈜제이엘케이 사내이사(2021.06 ~ 2022.03) - 지온법률사무소 대표변호사(2022.03 ~ 2025.06) - ㈜제이엘케이 전무이사(2025.07 ~ 현재) |