| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 용산구 이태원로 222
(주)제일기획 11층 i-세미나홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ·제1호 의안 : 제46기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 : 보통주 1주당 770원 ·제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 유정근 사내이사 후보 제2-2호 의안 : 김민호 사외이사 후보 ·제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ·제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정근 | 1963-06 | 3 | 재선임 |
- 제일기획 광고 2본부장 상무이사 (2005.1)
- 제일기획 THE SOUTH Company 대표 전무이사 (2010.12) - 제일기획 비즈니스2부문장 겸 솔루션1부문장 부사장 (2012.12) - (現)제일기획 대표이사 사장 (2017.12) - (現)한국광고산업협회 회장 (2018.3) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민호 | 1965-06 | 3 | 재선임 |
- (現)성균관대학교
법학전문대학원 교수 (1998.3) - Univ. of Iowa College of Law 초빙교수 (2006.8) - 바른사회시민회의 사무총장 (2012.3) - 성균관대 글로벌리더 학부 학부장 (2013.1) - 대통령소속 규제개혁 위원회 위원 (2014.7) - (現)개인정보보호법학회 회장 (2015.3) - (現)국가인권위원회 비상임위원 (2018.8) |
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