| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,172,078 | - 매출액 | 3,477,881 | |
| - 부채총계 | 1,279,285 | - 영업이익 | 181,097 | ||
| - 자본금 | 23,008 | - 당기순이익 | 129,713 | ||
| - 자본총계 | 892,793 | *주당순이익(원) | 1,281 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,220,021 | - 매출액 | 1,198,293 | |
| - 부채총계 | 551,712 | - 영업이익 | 54,947 | ||
| - 자본금 | 23,008 | - 당기순이익 | 79,286 | ||
| - 자본총계 | 668,309 | *주당순이익(원) | 783 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 770 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 77,984,618,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 제46기 정기주주총회
보고사항 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제46기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 770원 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (이사 유정근 선임의 건) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (이사 김민호 선임의 건) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항의 매출액은 당사의 영업수익 수치를 사용하였습니다.
- 상기 1항 가의 연결당기순이익은 지배지분순이익 수치입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-02-13 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정근 | 1963-06 | 3 | 재선임 |
- 제일기획 광고 2본부장 상무이사 (2005.1)
- 제일기획 THE SOUTH Company 대표 전무이사 (2010.12) - 제일기획 비즈니스2부문장 겸 솔루션1부문장 부사장 (2012.12) - (現)제일기획 대표이사 사장 (2017.12) - (現)한국광고산업협회 회장 (2018.3) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민호 | 1965-06 | 3 | 재선임 |
- (現)성균관대학교
법학전문대학원 교수 (1998.3) - Univ. of Iowa College of Law 초빙교수 (2006.8) - 바른사회시민회의 사무총장 (2012.3) - 성균관대 글로벌리더 학부 학부장 (2013.1) - 대통령소속 규제개혁 위원회 위원 (2014.7) - (現)개인정보보호법학회 회장 (2015.3) - (現)국가인권위원회 비상임위원 (2018.8) |
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