| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,252,767 | - 매출액 | 3,421,673 | |
| - 부채총계 | 1,295,952 | - 영업이익 | 205,813 | ||
| - 자본금 | 23,008 | - 당기순이익 | 138,055 | ||
| - 자본총계 | 956,815 | *주당순이익(원) | 1,363 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,226,492 | - 매출액 | 1,150,058 | |
| - 부채총계 | 532,496 | - 영업이익 | 63,731 | ||
| - 자본금 | 23,008 | - 당기순이익 | 106,467 | ||
| - 자본총계 | 693,996 | *주당순이익(원) | 1,051 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 820 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 83,048,554,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.33 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 제47기 정기주주총회
보고사항 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제47기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 820원 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 신사업 관련 목적사업 추가 - 제2-2호 : 주식 등의 전자등록 사항 반영 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정홍구 선임의 건) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항의 매출액은 당사의 영업수익 수치를 사용하였습니다.
- 상기 1항 가의 연결당기순이익은 지배지분순이익 수치입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-02-26 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정홍구 | 1964-08 | 3 | 신규선임 |
- 삼성전자 글로벌지원그룹 담당임원 상무
(2015.12) - 삼성전자 무선사업부 해외지원그룹장 상무 (2016.6) - 삼성전자 무선사업부 경영지원그룹장 상무 (2017.11) - 제일기획 경영지원실 관리담당임원 전무 (2018.12) - (現)제일기획 경영지원실장 전무(2020.1~) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
25. 아이디어 상품, 발명품, 기타 각종 상품의
제조 및 판매업 26. 통신판매업,통신판매중개업등 전자상거래업 27. 촬영소품, 의상 등의 대여 중개 및 중고판매업 28. 전 각호에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 및 투자 |
아이디어 상품 기획 및 판매 등 신사업 추진에 따른 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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