| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 이태원로 222 (주)제일기획 11층 i-세미나홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제48기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 : 보통주 1주당 840원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 사외이사 오윤 선임의 건 ·제2-2호 사내이사 김종현 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ·상근감사 후보자 : 이홍섭 ※ 기존 유희찬 상근감사 임기 만료('21.3월) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1966-07 | 3 | 재선임 | - 2012~2015 : 제일기획 중국총괄장 상무 - 2015~2017 : 제일기획 글로벌 부문 캠페인2본부장 상무 - 2017~2018 : 제일기획 디지털 부문장 상무 - 2018~2020 : 제일기획 비즈니스 1부문장 전무 - 2020~현재 : 제일기획 비즈니스 1부문장 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오윤 | 1962-11 | 3 | 재선임 | - 2003~2005 : 법무법인 율촌 미국변호사 - 2005~2007 : 서울시립대학교 세무학과 조교수 - 2007~현재 :한양대 법학전문 대학원 교수 - 2015~현재 : 한국국제조세협회 부이사장 ※ 미국 공인회계사, 미국 변호사 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍섭 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 2003~2007 : 딜로이트안진 회계법인 감사본부 금융그룹 전무 - 2007~2018 : 딜로이트안진 회계법인 감사본부 금융그룹 부대표 - 2013~2017 : 한국공인회계사회 비상근 감사, 이사 - 2018~현재 : 신한회계법인 공인회계사 ※ 한국 공인회계사, 세무사 |