| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715 용평리조트 그린피아콘도 1층 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 상호변경의 건 제2-2호: 전자증권법 개정에 따른 정관 일부변경의 건 제2-3호: 외부감사법 개정에 따른 정관 일부변경의 건 제2-4호: 관련법령 및 조문정비에 따른 정관 일부변경 의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2명) - 사내이사 후보(신달순, 임학운) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(1명) - 기타비상무이사 후보(이성균) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) - 사외이사 후보(조현철, 김도형) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신달순 | 1956-04 | 2 | 재선임 |
前 (주)용평리조트 대표이사
前 (주)센트럴관광개발 대표이사 前 (주)센트럴시티 대표이사 現 (주)용평리조트 대표이사 |
| 임학운 | 1962-10 | 2 | 신규선임 |
前 청심국제문화재단 이사장
前 청심평화월드센터 대표이사 前 (주)진흥레저 파인리즈 대표이사 現 (주) 용평리조트 부사장 |
| 이성균 | 1954-05 | 2 | 신규선임 |
前 (주)일화 제약사업본부장
前 (주)일화 대표이사 現 재단법인세계기독교통일신령협회유지재단 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현철 | 1954-02 | 2 | 재선임 |
前 (주)IS&Partners 대표
이사 前 (주)대명레저산업 대표 이사 前 (주)엠클래스컨벤션 회장 現 이지웰페어(주) 대표 이사 |
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| 김도형 | 1964-03 | 2 | 재선임 |
前 법무법인 율촌 파트너
변호사 前 건국대학교 법과대학 겸임교수 前 법무법인 화우 파트너 변호사 現 법무법인 현 파트너 변호사 |
(주)큐브엔터테인먼트 (사외이사) |