| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제20기(2018.1.1 ~2018.12.31) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 812,776 | - 매출액 | 181,389 | |
| - 부채총계 | 398,605 | - 영업이익 | 24,563 | ||
| - 자본금 | 240,667 | - 당기순이익 | 10,186 | ||
| - 자본총계 | 414,171 | *주당순이익(원) | 212 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 812,458 | - 매출액 | 181,088 | |
| - 부채총계 | 398,153 | - 영업이익 | 24,566 | ||
| - 자본금 | 240,667 | - 당기순이익 | 10,162 | ||
| - 자본총계 | 414,305 | *주당순이익(원) | 211 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,369,333,310 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 등 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 상호변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 : 전자증권법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 : 외부감사법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 : 관련법령 및 조문정비에 따른 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 사내이사 후보(신달순, 임학운) ☞ 원안대로 승인 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 기타비상무이사 후보(이성균) ☞ 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 사외이사 후보(조현철, 김도형) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집공고
2019-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신달순 | 1956-04 | 2 | 재선임 |
前 (주)용평리조트 대표이사
前 (주)센트럴관광개발 대표이사 前 (주)센트럴시티 대표이사 現 (주)용평리조트 대표이사 |
| 임학운 | 1962-10 | 2 | 신규선임 |
前 청심국제문화재단 이사장
前 청심평화월드센터 대표이사 前 (주)진흥레저 파인리즈 대표이사 現 (주) 용평리조트 부사장 |
| 이성균 | 1954-05 | 2 | 신규선임 |
前 (주)일화 제약사업본부장
前 (주)일화 대표이사 現 재단법인세계기독교통일신령협회유지재단 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현철 | 1954-02 | 2 | 재선임 |
前 (주)IS&Partners 대표
이사 前 (주)대명레저산업 대표 이사 前 (주)엠클래스컨벤션 회장 現 이지웰페어(주) 대표 이사 |
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| 김도형 | 1964-03 | 2 | 재선임 |
前 법무법인 율촌 파트너
변호사 前 건국대학교 법과대학 겸임교수 前 법무법인 화우 파트너 변호사 現 법무법인 현 파트너 변호사 |
(주)큐브엔터테인먼트 (사외이사) |