| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715 용평리조트 본사 그림피아콘도 1층 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
■ 회의목적
1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적추가의 건 제2-2호 의안 : 이사의 임기 조정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 심완석 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보 김성민 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심완석 | 1968-04 | 3 | 신규선임 |
1993~2006 (주)세계일보 경리회계 차장
2006~2009 (주)용평리조트 경리/심사 차장 2009~2018 일상해양산업(주) 지원본부장 2019~2020 (주)HJ 매그놀리아 용평 디오션 호텔 앤 리조트(구,일상해양산업(주)) 영업본부장 2020~현재 (주) HJ 매그놀리아 용평 호텔 앤 리조트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성민 | 1984-06 | 3 | 재선임 | 상근 |
2008~2009 세일회계법인 회계사
2009~2014 세림회계법인 회계사 2014~2015 삼정회계법인 회계사 2015~현재 (주) HJ 매그놀리아 용평 호텔 앤 리조트 상근 감사 |