| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 849,936 | - 매출액 | 129,431 | |
| - 부채총계 | 454,153 | - 영업이익 | -4,124 | ||
| - 자본금 | 240,667 | - 당기순이익 | -13,792 | ||
| - 자본총계 | 395,783 | *주당순이익(원) | -287 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 849,651 | - 매출액 | 129,093 | |
| - 부채총계 | 453,811 | - 영업이익 | -4,218 | ||
| - 자본금 | 240,667 | - 당기순이익 | -13,879 | ||
| - 자본총계 | 395,840 | *주당순이익(원) | -288 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1.보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호 의안 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 사업목적 추가의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 이사의 임기 조정의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 사내이사 후보 1명 (심완석) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사선임의 건 감사 후보 1명 (김성민) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집공고
2020-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심완석 | 1968-04 | 3 | 신규선임 |
前 (주)세계일보 경리회계 차장
前 (주)용평리조트 재무/심사 차장 前 (주)일상해양산업(주) 영업본부장 現 (주)HJ 매그놀리아 용평 호텔앤리조트 전략지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성민 | 1984-06 | 3 | 재선임 | 상근 |
前 세일회계법인 회계사
前 세림회계법인 회계사 前 삼정회계법인 회계사 現 (주)HJ 매그놀리아 용평 호텔앤리조트 상근 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
24) 기타 일반 및 생활 숙박시설 운영업
25) 청소년 수련시설 운영업 26) 유원지 및 테마파트 운영업 27) 박물관 운영업 28) 비주거용 건물 임대업 29) 생수산업 30) 소주류중 희석식 소주 제조 및 판매업 31) 일반증류주 제조 및 판매업 32) 리큐르 제조 및 판매업 33) 기타 주류 제조 및 판매업 34) 골프장 운영업 35) 스키장 운영업 36) 수영장업 37) 예식장업 |
-24) ~ 33)
신규 사업을위한 사업 목적 추가 -34) ~ 37) 진행중인 사업을 명확히 하기 위함 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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