| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715 용평리조트 본사 그린피아콘도 1층 그랜드볼룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | ■회의목적 1. 보고안건: 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신달순) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(임학운) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(김선일) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년동일 10억) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년동일 1.5억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신달순 | 1956-04 | 3 | 재선임 | - (주)용평리조트 대표이사 - (주)센트럴관광개발 대표이사 - (주)신세계센트럴시티 대표이사 - (주)HJ매그놀리아용평디오션호텔앤리조트 대표이사 - (주)세일여행사 대표이사 - (주)HJ 매그놀리아 용평파인리즈 골프앤리조트 대표이사 - 現 (주)HJ매그놀리아용평호텔앤리조트대표이사 |
| 임학운 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - 청심국제문화재단 이사장 - 청심평화월드센터 대표이사 - 파인리즈리조트 대표이사 - (주)HJ 매그놀리아 용평파인리즈 골프앤리조트 부사장 - 現 (주)HJ매그놀리아용평호텔앤리조트 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선일 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | - 대법원 재판연구관 - 서울지방법원 남부지원 판사 - 대구지방법원 안동지원 판사 - 서울중앙지법 부장판사 - 서울남부지법 부장판사 - 現 법무법인 백송 변호사 |
없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.~37. 현행과 동일 38 예술품 및 골동품 도, 소매업 39 화랑업 40 미술품 경매업 41 기타 미술품 판매업 42 탁주 및 약주 제조업 43 소주 제조업 44 맥아 및 맥주 제조업 45 기타 발효주 제조업 46 기타 증류주 및 합성주 제조업 47 주정 제조업 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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