| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,017,716 | - 매출액 | 267,783 | |
| - 부채총계 | 624,549 | - 영업이익 | 26,975 | ||
| - 자본금 | 240,667 | - 당기순이익 | 7,948 | ||
| - 자본총계 | 393,167 | *주당순이익(원) | 167 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,003,693 | - 매출액 | 263,891 | |
| - 부채총계 | 611,307 | - 영업이익 | 27,304 | ||
| - 자본금 | 240,667 | - 당기순이익 | 8,498 | ||
| - 자본총계 | 392,386 | *주당순이익(원) | 178 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1, 기타비상무이사1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■회의 목적 사항 1. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 →원안대로 승인 2. 부의안건 제1호 의안: 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 →원안대로 승인 제2-2호 의안: 사업목적 삭제의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박인준 선임의건 →원안대로 승인 제3-2호 의안: 기타비상무이사 유경득 선임의건 →원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년동일 10억) →원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년동일 1.5억) →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인준 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | (주)팬택앤큐리텔 부장 (주)팬택씨앤아이 부장 (주)용평리조트 전무 신정개발특장차 사장 현) 모나용평(주) 부사장 |
| 유경득 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 세계평화청년연합 회장 효정세계평화재단 사무총장 세계평화통일가정연합 공동회장 선문대학교 건학이념 특임 부총장 한국UPF(천주평화연합) 공동회장 현) 재단법인 세계평화통일가정연합유지 재단이사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 70 노인주거, 여가복지 설치 및 운영사업 | 신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 58 블록체인 기술 기반 가상자산 개발, 매매, 중개업 59 블록체인 기술 관련 기타 서비스업 |
당사는 2023 년 3 월 31 일 사업목적을 추가하여 미래고객을 대상으로 리조트 내에서 객실, 레포츠 등 다양한 이용 혜택을 제공하는 NFT 디지털 멤버십을 발행(클레이튼 블록체인 네트워크 활용)하는 신규사업을 추진하였으나, NFT 시장의 침체 및 클레이튼 기반 국내 NFT 거래소 폐쇄 등 복합적인 시장 환경 변화로 인하여, 해당 사업을 종료하게 되었음 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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