| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(경남 창원시 성산구 월림로 62) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
-. 제25기 감사보고 및 영업보고 -. 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 -. 제1호의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) -. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -. 제3호의안 : 감사 선임의 건 (감사후보 문지은(신임)/한국) -. 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (2020년 이사 보수 한도 : 삼십억원) -. 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (2020년 감사 보수 한도 : 오억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문지은 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 상근 |
-. North Park University MBA 졸업
-.호서벤처전문대학원(서울) 벤처경영학 박사 -. 엠바이엔 경영기획실장 & 미국법인장 -. 다음게임 대표이사 -. Groupon Korea CMO -. 현) 카케냐 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
4. 전기자동차 부품 제조 및 판매업
5. 전기자동차 제작 및 제작 기술 판매업 6. 전기자동차 배터리 제조 및 판매업 7. 전기이륜차 부품 제조 및 판매업 8. 자율주행자동차 센서관련 제조 및 판매업 9. 자동차용 센서, 전장부품 제조 및 판매업 10. 열영상센서 제품의 유통 및 판매업 11. 영상기기 및 관련 제품 유통 및 판매 서비스업 12. 수소전기차 부품 제조 및 판매 13. 수소 관련 사업 14. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 15. 주조 및 단조 등 소재산업 제조 및 판매업 16. 각호에 부대하는 일체의 사업 및 각호의 투자, 수출입업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |