| 정정일자 | 2020-10-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-09-04 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부안건 확정에 따른 정정 공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 후보 김일문(신임) / 국적 한국 2-2호 의안 : 사내이사 후보 홍재철(신임) / 국적 한국 2-3호 의안 : 사외이사 후보 이휴원(신임) / 국적 한국 2-4호 의안 : 사외이사 후보 김정익(신임) / 국적 한국 2-5호 의안 : 사외이사 후보 이용재(신임) / 국적 한국 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| 주주총회 세부안건 확정에 따라 정정신고를 합니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-11-20 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(경남 창원시 성산구 월림로 62) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 후보 김일문(신임) / 국적 한국 2-2호 의안 : 사내이사 후보 홍재철(신임) / 국적 한국 2-3호 의안 : 사외이사 후보 이휴원(신임) / 국적 한국 2-4호 의안 : 사외이사 후보 김정익(신임) / 국적 한국 2-5호 의안 : 사외이사 후보 이용재(신임) / 국적 한국 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -. 해당사항 없습니다. | |||
| ※관련공시 |
2020-08-07 주주총회소집결의
2020-08-07 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-09-04 주주총회소집결의 2020-09-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일문 | 1964-10 | 3 | 신규선임 |
-. 고려대학교 정치외교학과 졸업
-. 동원증권, 현대증권 근무 -. ㈜세솔 상무이사 -. ㈜삼인윔스케일 부사장 역임 -. 현) 한국표준과학연구원 비상임 감사 -. 현) 우수AMS 경영지원본부장 |
| 홍재철 | 1964-08 | 3 | 신규선임 |
-. 성균관대학교 경제학과 졸업
-. 일본삼성주식회사 구매그룹장 역임 -. 삼성SDI주식회사 구매그룹장 역임 -. ㈜엔에이지 대표 역임 -. 현) 우수AMS 전략기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이휴원 | 1953-07 | 3 | 신규선임 |
-. 경희대학교 경영학 석사
-. 신한은행 부행장 역임 -. 신한금융투자 대표이사 사장 역임 -. 신한금융투자 부회장 역임 -. 현대비에스앤씨 대표이사 역임 -. 현) 현대비에스앤씨 회장 |
현대비에스앤씨(주) |
| 김정익 | 1962-02 | 3 | 신규선임 |
-. 고려대학교 경영학과 졸업
-. 신한은행 투자금융부 부장 역임 -. 신한금융투자 기업금융 본부장 역임 -. 신한금융투자 IB본부 본부장 역임 -. 현) 현대페이 대표이사 |
현대페이(주) |
| 이용재 | 1958-02 | 3 | 신규선임 |
-. 중앙대학교 국제경영학과 석사
-. 우리아메리카(NY) 영업본부장 겸 상근이사 역임 -. 우리은행 중앙기업영업본부장 역임 -. 우리금융지주 경영감사 및 IR 본부장 역임 -. 대우조선해양건설 수석전무 역임 -. (주)청연산업개발 경영고문 |
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