가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제 8 조(주식 및 주권의 종류) 1. 회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 한다.&cr; 2. 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. |
제 8 조(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록) 1. 회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 한다.&cr; 2. 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. |
전자증권제도 시행으로 인한 정관 변경 |
| 신설 |
제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 1. 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 김일문 | 64. 10. 27 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 홍재철 | 64. 08. 25 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 이휴원 | 53. 07. 10 | 사외이사 | 관계없음 | 이사회 |
| 김정익 | 62. 02. 01 | 사외이사 | 관계없음 | 이사회 |
| 이용재 | 58. 02. 11 | 사외이사 | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김일문 | 경영인 | 1987&cr;1989 ~ 2003&cr;2003 ~ 2016&cr;2016 ~ 2017&cr;2018 ~ 현재&cr;2019 ~ 현재 |
-. 고려대학교 정치외교학과 졸업 -. 동원증권, 현대증권 근무 -. ㈜세솔 상무이사&cr;-. ㈜삼인윔스케일 부사장 역임 -. 현) 한국표준과학연구원 비상임 감사&cr;-. 현) 우수AMS 경영지원본부장 |
해당사항 없음 |
| 홍재철 | 경영인 | 1990&cr;1999 ~ 2004&cr;2004 ~ 2005&cr;2006 ~ 2019&cr;2019 ~ 현재 |
-. 성균관대학교 경제학과 졸업 -. 일본삼성주식회사 구매그룹장 역임 -. 삼성SDI주식회사 구매그룹장 역임 -. ㈜엔에이지 대표 역임&cr;-. 현) 우수AMS 전략기획본부장 |
해당사항 없음 |
| 이휴원 | 경영인 | 1982&cr;2004&cr;2009 ~ 2012&cr;2012 ~ 2013&cr;2014 ~ 2018&cr;2018 ~ 현재 | -. 경희대학교 경영학 석사&cr;-. 신한은행 부행장 역임&cr;-. 신한금융투자 대표이사 사장 역임&cr;-. 신한금융투자 부회장 역임&cr;-. 현대비에스앤씨 대표이사 역임&cr;-. 현) 현대비에스앤씨 회장 | 해당사항 없음 |
| 김정익 | 경영인 | 1985&cr;2007 ~ 2009&cr;2009 ~ 2012&cr;2012&cr;2019. 04 ~ 현재 | -. 고려대학교 경영학과 졸업&cr;-. 신한은행 투자금융부 부장 역임&cr;-. 신한금융투자 기업금융 본부장 역임&cr;-. 신한금융투자 IB본부 본부장 역임&cr;-. 현) 현대페이 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 이용재 | 경영인 | 2001&cr;2004 ~ 2007&cr;2011 ~ 2014&cr;2014 ~ 2016&cr;2018 ~ 2019&cr;2019 | -. 중앙대학교 국제경영학과 석사&cr;-. 우리아메리카(NY) 영업본부장 겸 상근이사 역임&cr;-. 우리은행 중앙기업영업본부장 역임&cr;-. 우리금융지주 경영감사 및 IR 본부장 역임&cr;-. 대우조선해양건설 수석전무 역임&cr;-. (주)청연산업개발 경영고문 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <사외이사 후보자 : 이휴원, 김정익, 이용재>&cr;전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 예정이며, 회사의 발전을 위한 정책을 제안하여 기업가치 증대가 이루어 질 수 있도록 충실히 업무를 수행할 계획입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 사내이사 후보자 김일문, 홍재철(현재 당사의 사장으로 재임 중) 및 사외이사 후보자 이휴원, 김정익, 이용재는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함. |
※ 기타 참고사항
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지&cr;우리회사 정관 제9조의 4에 근거하여 부여하기로 하였으며, 대상자는 회사의 경영과 기술혁신에 기여할 수 있는 능력을 갖춘 임직원으로 대상자를 선정하였음.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 김선우 | 대표이사 | 대표이사 | 보통주 | 620,000 |
| OOO | 임원 | 사장 | 보통주 | 60,000 |
| OOO | 임원 | 사장 | 보통주 | 60,000 |
| OOO | 임원 | 사장 | 보통주 | 60,000 |
| 총( 4 )명 | 총(800,000) 주 | |||
※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 800,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 3,991원 /&cr;2022년 08월 07일 ~ 2025년 08월 07일 | - |
| 기타 조건의 개요 | 1. 이사회 결의일로부터 2년 경과 후 3년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.&cr;2. 행사 시 주식 부여는 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정합니다. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 28,741,304 | 2,874,130 | 보통주 | 2,874,130 | 2,874,130 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 | 2018. 03. 12 | 1 | 보통주 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 |
| 계 | 총( 1 )명 | 총(300,000)주 | 총(300,000)주 | 총(0)주 | 총(0)주 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음