| 정정일자 | 2025-08-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-07-09 | |
| 3. 정정사유 | 이사회 결의를 통한 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 고진호 신규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 안중기 신규 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 이현순 신규 선임의 건 제2호 의안 : 감사 이상호 신규 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -. 의안 세부사항은 임시주주총회 소집공고 전 이사회를 통해 확정되는 즉시 정정공시 하겠습니다. | -. 이번 임시주주총회의 의결권 기준일은 2025년 07월 24일입니다. |
| 감사선임 세부내역 | - | 본문 기재사항 추가 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-25 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(경남 창원시 성산구 월림로 62) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 고진호 신규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 안중기 신규 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 이현순 신규 선임의 건 제2호 의안 : 감사 이상호 신규 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-07-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고진호 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | -. 現 ㈜퓨트로닉, ㈜오트로닉, ㈜사라콤 대표이사 회장 -. 前 부산정보기술사업협동조합 이사장 |
| 안중기 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | -. 現 ㈜퓨트로닉 대표이사 사장 -. 前 효성전기주식회사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현순 | 1950-11 | 3년 | 신규선임 | -. 現 중앙대학교 이사장 -. 現 한국 공학교육인증원 이사장 -. 前 현대자동차 연구개발총괄본부 사장, 부회장 -. 前 울산과학기술원 이사장 |
동원산업(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -. 現 ㈜퓨트로닉 감사 -. 前 국민은행 지점장 |