| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 고진호 신규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 안중기 신규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 제1-3호 의안 : 사외이사 이현순 신규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 감사 이상호 신규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-25 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-08-08 참고서류 2025-08-08 주주총회소집공고 2025-08-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고진호 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | -. 현) ㈜퓨트로닉 대표이사 회장 -. 현) ㈜오트로닉, ㈜사라콤 대표이사 회장 -. 전) 부산정보기술사업협동조합 이사장 -. 신라대학교 명예 경영학 박사 -. 연세대학교 경영전문대학원 석사 |
| 안중기 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | -. 현) ㈜퓨트로닉 대표이사 사장 -. 전) 효성전기주식회사 -. 동아대학교 경영학 박사과정 수료 -. 동아대대학교 경영대학원 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현순 | 1950-11 | 3년 | 신규선임 | -. 현) 한국 공학교육인증원 이사장 -. 현) 중앙대학교 이사장 -. 전) 울산과학기술원 이사장 -. 전) 현대자동차 연구개발총괄본부 사장, 부회장 -. 미국 뉴욕주립대학 기계공학 석사, 박사 -. 서울대학교 기계공학과 졸업 |
동원산업(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -. 현) ㈜퓨트로닉, ㈜오트로닉 감사 -. 전) ㈜퓨트로닉 상무 -. 전) 국민은행 지점장 -. 한국해양대학교 대학원 경제학 박사 -. 부산대학교 경영대학원 경영학 석사 |