| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-19 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(경남 창원시 성산구 월림로 62) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -. 보고사항 : 제31기 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 -. 금번 주주총회에서 상호 변경이 포함된 제2호 의안인 정관 일부 변경이 가결될 경우, 당사의 상호는 기존 '우수AMS주식회사'에서 '주식회사 SMOTRONIC"로 변경될 예정입니다. -. 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 및 전자위임장 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회 소집공고에 기재하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제31기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상호 변경 및 일부 조문 변경 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건(사외 이사 후보 김진수) | - |
| 제3호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진수 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | -. 現 동아대학교 특임교수 -. 前 부산일보사 대표이사 |
해당사항 없음 |