| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 1공단5길 86-15 스테이더 공단호텔 2층 에메랄드 홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | □제 33기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고 사항] 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리 운영실태보고 [부의 안건] 제 1호 의안: 제 33기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(배당 승인 포함) 제 2호 의안: 사내이사 선임 승인의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 박종헌 재선임의 건 제 3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종헌 | 1978-04 | 3년 | 재선임 | 06.02 인하대 기계공학과 06.01~10.12 일진전기 11.01~15.10 LS ELECTRIC 15.10~현재 (주)성우 대표이사 |