| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 3공단 2로 107(시미동) 주식회사 성우 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 이사 선임의 건 제 1-1호 의안:사내이사 박채원 선임의 건 제 1-2호 의안:사외이사 송준성 선임의 건 제 2호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 의안 주요 내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-07-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박채원 | 1949-03 | 3년 | 신규선임 | - 부산대 전자과 졸업 - 전)금성통신/ 금성부품 - 현)㈜성우 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송준성 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | - 경북대학교 경제학과 졸업 - 대구광역시 결산검사위원(전) - 대구광역시 지방재정계획심의위원회 위원(전) - 대구광역시 북구 지방세심위위원회 위원(현) - 대구지방공인회계사회 기획이사(현) - 한주회계법인 전무이사(현) |
- 대구지방공인회계사회 기획이사(현) - 한주회계법인 전무이사(현) |