제 1호 의안: 사내이사 박채원 선임의 건제 2호 의안: 사외이사 송준성 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박채원 | 1949.03.28 | 부 | 부 | 본인 | - |
| 송준성 | 1971.05.08 | 여 | 부 | - | - |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박채원 | 경영인 | 1975 ~ 19921992 ~ 20152016 ~ 현재 | -금성통신/금성부품-(주) 성우 대표이사 -(주) 성우 회장 | 해당사항 없음 |
| 송준성 | 공인회계사 | 2018 ~ 20222020 ~ 20242024 ~ 현재 | 대구광역시 지방재정계획심의위원회 위원북대구세무서 국세체납정리위원회 위원한주회계법인 전무이사 | -해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
-해당사항 없습니다.
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <사외이사 후보 송준성>1. 전문성본인은 산업은행에서 다년간 축적한 실무 경험과 전문 지식을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 시장 신뢰도 제고를 위해 균형 잡힌 의사결정을 지원하도록 하겠습니다.2. 독립성사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 따른 사외이사부적격사유에 해당하지 않음을 확인하며, 이사회 구성원으로서 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 사외이사로서의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무를 감독할 계획입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준1) 회사의 경영 및 업무집행에 관련된 중요한 사항2) 경영진의 직무집행의 감독3) 기업성장을 통한 주주 및 이해관계자 가치 제고4) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본인은 사외이사로서 법령과 정관이 정한 책임과 의무를 인식하고 있으며, 회사와 주주의 이익을 위해 이를 엄수하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 박채원 후보자상기 후보자들은 다양한 분야에서의 실무 경험과 경영활동을 통해 조직 운영 및 의사결정에 필요한 전문성과 통찰력을 갖추고 있으며, 변화하는 경영환경 속에서 건전한 판단과 균형 잡힌 시각으로 바탕으로 회사의 지속적인 발전에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 또한 조직 운영, 사업 전략 수립 등 다양한 측면에서 실질적인 기여가 가능하며, 건전한 윤리의식과 책임감을 바탕으로 이사회 구성원으로서의 역할을 성실히 수행할수 있을 것으로 기대됩니다. 이러한 점을 종합적으로 고려하여 당사의 이사 후보자로 추천합니다.-송준성 후보자상기 후보자들은 다양한 분야에서의 실무 경험과 경영활동을 통해 조직 운영 및 의사결정에 필요한 전문성과 통찰력을 갖추고 있으며, 변화하는 경영환경 속에서 건전한 판단과 균형 잡힌 시각으로 바탕으로 회사의 지속적인 발전에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 또한 조직 운영, 사업 전략 수립 등 다양한 측면에서 실질적인 기여가 가능하며, 건전한 윤리의식과 책임감을 바탕으로 이사회 구성원으로서의 역할을 성실히 수행할수 있을 것으로 기대됩니다. 이러한 점을 종합적으로 고려하여 당사의 이사 후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
관련규정 : 상법 제461조의2
| □ 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다. |
가. 목적- 상법 제461조의2에 따른 자본준비금 감액으로 증가된 이익잉여금을 재원으로 배당 시, 비과세 배당금 재원으로 활용 가능, 주주가치 제고 효과 증대- 향후 주주 친화적인 배당정책 확대를 위해 당사 재무제표 상 누적된 자본준비금 (주식발행초과금)을 감액(이익잉여금 이입)하여 비과세 배당금 재원 확보하고자 함
나. 자본준비금 감액
1) 전입가능 자본잉여금 : 주식발행초과금 중 89,979백만원2) 감액금액안 : 30.09백만원
(단위: 백만원)
| 주식발행초과금(A) | 자본금(B) | 자본금의 1.5배(C) | 감액가능주식발행초과금 (A-C) |
| 101,262 | 7,522 | 11,283 | 89,979 |
※ 2024. 12. 31. 결산 재무상태표 기준