| 1. 결의사항 | 제34기 임시주주총회 회의 결의사항 부의안건 1) 제1호 의안 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박채원 선임의 건_원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사외이사 송준성 선임의 건_원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건_원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-25 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-07-11 주주총회소집결의 2025-08-06 주주총회소집공고 2025-08-06 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박채원 | 1949-03 | 3년 | 신규선임 | -(전)금성통신/금성부품 -(전)(주)성우 대표이사 -(현)(주)성우 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송준성 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | -(전)북대구세무서 국세체납정리위원회 위원 -(현)대구광역시 지방재정계획심의위원회 위원 -(현)한주회계법인 전무이사 |
(현)한주회계법인 전무 이사 |