| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 207,330 | - 매출액 | 71,527 | |
| - 부채총계 | 17,736 | - 영업이익 | 884 | ||
| - 자본금 | 7,523 | - 당기순이익 | 4,355 | ||
| - 자본총계 | 189,594 | *주당순이익(원) | 289 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 246,594 | - 매출액 | 85,550 | |
| - 부채총계 | 21,583 | - 영업이익 | 1,041 | ||
| - 자본금 | 7,523 | - 당기순이익 | 4,906 | ||
| - 자본총계 | 225,011 | *주당순이익(원) | 316 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,009,134,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.00 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 : 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 200원) | 가결 | 76.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1호 | 보통결의 | 사내이사 정중권 재선임의 건 | 가결 | 76.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2호 | 보통결의 | 사내이사 김봉수 재선임의 건 | 가결 | 76.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3호 | 보통결의 | 사외이사 염필용 재선임의 건 | 가결 | 76.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 76.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정중권 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 경북대 경영대학원 MBA (주)성우 상무이사 전) (주)평화발레오 전) 디와이파워(주) 전) 한국ITW(주) |
| 김봉수 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | (주)성우 상무이사 전) 한국전자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염필용 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | 고려대 기계공학과 (주)성우 사외이사 전) LG전자 전) (주)Motis 전) (주)TIS KOREA 전) 중앙정공(주) 전) (주)Galaxia Electronics 전) (주)나타테크 |
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