| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-13 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 3공단 2로 107 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-19 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 주요 내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-06-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제 1-1호 의안 | 사내이사 손영규 선임의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손영규 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)성우 기술연구소장 전) 한양대학교 산학협력중점교수 전) 삼성전기 과장 전) LG이노텍 연구위원 |