04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
500
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제11조 제⑦항 제1호 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
| 9. 납입일 |
2018년 12월 24일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2018년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
2019년 01월 31일
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2019년 02월 01일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2018년 12월 21일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
-
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
-
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2018년 12월 21일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허
가로 갈음합니다.&cr;&cr;
2)
당사는 인가받은 회생계획에 따라 주식병합(효력발생일 2018년 12월 24일), 출자전환(효력발생일 2018년 12월 26일) 및 주식재병합(효력발생일 2018년 12월 27일)을 연속적으로 실시할 예정입니다. 이에 상기 3의 증자전 발행주식총수는 주식병합(효력발생일 2018년 12월 24일) 후 발행주식총수를 기재하였습니다. &cr;
&cr;3
) 상기 9의 납입일은 채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.&cr;
&cr;4) 상기 11의 신주권교부예정일은 주식병합, 출자전환 및 주식재병합이 연속적으로
실시된 후 교부되는 일자입니다.&cr;
&cr;5) 상기 15의 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 접수 받은 날입니다.
&cr;&cr;
6)
출자전환의 효력발생일은 회생계획에 따라 주식병합 효력발생일(2018년 12월 24일) 익영업일인 2018년 12월 26일이고, 신주발행가액은 주당 500원 입니다.&cr;
&cr;
7) 상기 출자전환의 실행절차는 회사 회생계획에 의한 주식병합의 절차가 종료된 이 후 진행될 예정이며, 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.&cr;&cr;8) 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상 소각합니다.
&cr;&cr;9) 단주의 무상소각에 따라 출자전환 주식수는 실제와 다를 수 있으며, 단주의 처리로 인하여 발행할 주식수와 자본금이 상기의 기재 내용과 일치하지 아니한 경우에는 실제의 신주 발행 결과에 따릅니다.&cr;&cr;10) 출자전환에 의해 발행된 주식은 이후 진행될 주식재병합의 대상이 됩니다.&cr;&cr;11) 금번 출자전환으로 최대주주가 변경될 예정이며, 변경된 최대주주등의 출자전환된 주식에 대해 6개월간 보호예수를 적용하게 됩니다.&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제11조 제⑦항 제1호 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
회생담보권 및 회생채권의 출자전환을 통한 변제
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
(주)경남은행
회생채권자
출자전환
-
13,802,953
-
유디제팔차유동화전문(유)
회생담보권 및&cr;회생채권자
출자전환
-
8,457,656
-
농협은행(주)
회생채권자
출자전환
-
8,215,391
-
(주)상상인저축은행
회생채권자
출자전환
-
7,758,980
6개월간 보호예수
(주)상상인플러스저축은행
회생채권자
출자전환
-
7,028,723
6개월간 보호예수
기술보증기금 &cr;사상기술평가센터
회생채권자
출자전환
-
4,868,829
-
한국산업은행
회생채권자
출자전환
-
4,564,106
-
정기광
회생채권자
출자전환
-
3,651,285
-
(주)신한은행
회생채권자
출자전환
-
3,497,889
-
한국수출입은행
회생채권자
출자전환
-
2,746,246
-
※ 상기 기재 외에 회생채권 등의 출자전환에 의한 제3자배정 유상증자 대상자가 다수 존재하지만, 상위 10개의 채권자만 기재하였습니다.
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆click◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
11306#*제3자배정변경되는경우.dsl