| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 한림면 김해대로 1102-171 디엠씨(주) 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제2호 의안의 정관 일부 변경의 건이 원안대로 통과될 경우, 당사의 상호를 '주식회사 상상인인더스트리'로 변경할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 |
30. 경영, 투자, 마케팅, 홍보 등의 업무대행 및 자문사업
31. 화장품 제조 판매업 32. 의약품 제조 판매업 33. 신약개발 제조 및 판매업 34. 의약외품 제조 및 판매업 35. 디스플레이 및 반도체의 부품과 재료 등의 제조, 판매업 36. 전기자동차 및 관련부품 개발 및 제조, 판매업 37. 인공지능 및 로보틱스 연구개발, 제조 및 판매업 38. 가상현실 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 39. 가상현실 응용소프트웨어 개발 및 공급업 40. 가상현실 방송 프로그램 제작업 41. 가상현실 프로그램 공급업 42. 엔터테인먼트 관련 사업 |
사업목적 정비 | |