| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,726 | - 매출액 | 65,812 | |
| - 부채총계 | 40,990 | - 영업이익 | -18,016 | ||
| - 자본금 | 19,417 | - 당기순이익 | -122,952 | ||
| - 자본총계 | 28,736 | *주당순이익(원) | -50,049 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
부의안건
제1호의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-03-11 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 |
30. 경영, 투자, 마케팅, 홍보 등의 업무대행 및 자문사업
31. 화장품 제조 판매업 32. 의약품 제조 판매업 33. 신약개발 제조 및 판매업 34. 의약외품 제조 및 판매업 35. 디스플레이 및 반도체의 부품과 재료 등의 제조, 판매업 36. 전기자동차 및 관련부품 개발 및 제조, 판매업 37. 인공지능 및 로보틱스 연구개발, 제조 및 판매업 38. 가상현실 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 39. 가상현실 응용소프트웨어 개발 및 공급업 40. 가상현실 방송 프로그램 제작업 41. 가상현실 프로그램 공급업 42. 엔터테인먼트 관련 사업 |
사업목적 정비 | |