| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전남 광양시 광양읍 율촌산단3로 116 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태 보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1)사내이사 김동원 선임의 건(재선임) 3-2)사내이사 조용준 선임의 건(재선임) 3-3)사외이사 김준호 선임의 건(재선임) 3-4)사외이사 황종근 선임의 건(신규선임) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1)감사 임병환 선임의 건(재선임) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 당사의 제16기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인 "주주총회 소집
공고"를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동원 | 1967-05 | 3 | 재선임 |
現)상상인선박기계 부사장
現)상상인인더스트리 대표이사 |
| 조용준 | 1974-11 | 3 | 재선임 |
現)상상인선박기계 부장
現)상상인플러스 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준호 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 現)변호사 김준호법률사무소 | - |
| 황종근 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 現)법무법인 (유)해송 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병환 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現)상상인인더스트리 감사 |