| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 XX기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,873 | - 매출액 | 32,881 | |
| - 부채총계 | 23,168 | - 영업이익 | -946 | ||
| - 자본금 | 30,886 | - 당기순이익 | -11,550 | ||
| - 자본총계 | 24,706 | *주당순이익(원) | -280 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,833 | - 매출액 | 32,881 | |
| - 부채총계 | 23,168 | - 영업이익 | -987 | ||
| - 자본금 | 30,866 | - 당기순이익 | -11,590 | ||
| - 자본총계 | 24,665 | *주당순이익(원) | -281 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 2명 선임
사외이사 2명 선임 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
부의안건
제1호의안 : 제16기 재무제표(이익잉여 금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4로의안 : 감사선임의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동원 | 1967-05 | 3년 | 재선임 |
現)상상인선박기계 부사장
現)상상인인더스트리 대표이사 |
| 조용준 | 1974-11 | 3년 | 재선임 |
現)상상인선박기계 부장
現)상상인인더스트리 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준호 | 1969-10 | 3년 | 재선임 |
現)변호사 김준호법률사무소
現)상상인인더스트리 사외이사 |
- |
| 황종근 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | 現)법무법인(유) 해송 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병환 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現)상상인인더스트리 상근감사 |