| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전남 광양시 광양읍 율촌산단3로 116 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제20기 정기주주총회 목적사항 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명,사외이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김영호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 구창현 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 신민철 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이기준 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 남기범 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 송호길 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 전) LG그룹 전) 대우경제연구소 대표이사 |
| 구창현 | 1982-10 | 3 | 신규선임 | 전) 한국감정원 조사관 전) 이데일리플랫폼사업팀장 |
| 신민철 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 전) (주)POSCO LED인증 팀장 현 (주)제이피코스메틱 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기준 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | 전) 세무법인 신원 팀장 현) 세무회계 호원 대표 |
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| 남기범 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 전) (주)바이오하우스 전)(주)한국슈넬제약 현) (주)벳서플라이 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송호길 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) LG그룹 현) 크리스밸류 대표 |