| 정정일자 | 2024-08-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-07-17 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (세부의안 추후확정) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (세부의안 추후확정) |
제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 1-1호: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 오데레사) 1-2호: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 손성일) 1-3호: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 김광욱) 1-4호: 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 선용빈) 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-02 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 전남 광양시 광양읍 율촌산단3로 116 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 1-1호: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 오데레사) 1-2호: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 손성일) 1-3호: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 김광욱) 1-4호: 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 선용빈) 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-07-17 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오데레사 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜티아이티엘 대표이사 전) 청주대학교 반도체공학과 교수 전) 창원대학교 신소재공학과 교수 |
| 손성일 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 현) 우리투자금융컨설팅 대표이사 전) KB국민은행 기업금융팀장 |
| 김광욱 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 현) (주)에어라클 대표이사 현) KS인더스트리 엔지니어링사업본부 CTO 전) 삼성전자 공조사업부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 선용빈 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | 전) 한국반도체디스플레이기술학회장 전) 동부반도체 임원 전) 삼성전자 수석연구원 |
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