| 정정일자 | 2024-11-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-10-22 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (세부의안 추후확정) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (세부의안 추후확정) |
제1호 의안: 정관 목적 추가의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 2-1호: 이영수 사내이사 선임의 건 2-2호: 배명철 사내이사 선임의 건 2-3호: 민봉기 사내이사 선임의 건 2-4호: 한자경 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-29 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 전남 광양시 광양읍 율촌산단3로 116 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 목적 추가의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 2-1호: 이영수 사내이사 선임의 건 2-2호: 배명철 사내이사 선임의 건 2-3호: 민봉기 사내이사 선임의 건 2-4호: 한자경 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 임시주주총회의 정관 일부 변경과 이사 선임에 대한 세부의안은 추후 확정되는 대로 정정공시를 할 예정입니다. - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영수 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 학력) Univ. of Colorado(USA) 전자공학과 석사 전) MEL 경영관리 임원 전) 모토롤라 반도체사업부 엔지니어 |
| 배명철 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 학력) 연세대 공대 공업경영학 석사 전) UTStarcom 휴대폰사업부 임원 전) 모토롤라 반도체 사업부 임원 현) 핀팩 대표이사 |
| 민봉기 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 학력) 서울대 전자공학과 학사 현) 마크젠 대표이사 전) Luccent Technologies 책임연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한자경 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 학력)국립공주대 대학원 지질학 석사 전) KT플랫폼연구소 Industry AI Platform TF장 전) KT Convergence 연구소 Robot AiDX TF장 상무 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1~45.(현행과동일) 46. 전문, 과학 및 기술 서비스업 47. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업 48. 인공지능 솔루션 연구, 개발 공급업 49. 인공지능 서버 기술을 활용한 제품, 서비스 연구개발 및 공급업 50. 각호의 수출입업 51. 각호의 연구개발과 컨설팅업 52. 각호의 부대되는 사업 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |