| 1. 결의사항 | 임시주주총회 목적사항 1) 보고사항 : 감사의 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 정관 목적 추가의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 이영수 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 배명철 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 민봉기 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 한자경 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-11-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-10-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-10-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-11-14 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-14 주주총회소집공고 2024-11-15 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영수 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 학력) Univ. of Colorado(USA) 전자공학과 석사 전) MEL 경영관리 임원 전) 모토롤라 반도체사업부 엔지니어 |
| 배명철 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 학력) 연세대 공대 공업경영학 석사 전) UTStarcom 휴대폰사업부 임원 전) 모토롤라 반도체 사업부 임원 현) 핀팩 대표이사 |
| 민봉기 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 학력) 서울대 전자공학과 학사 현) 마크젠 대표이사 전) Luccent Technologies 책임연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한자경 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 학력)국립공주대 대학원 지질학 석사 전) KT플랫폼연구소 Industry AI Platform TF장 전) KT Convergence 연구소 Robot AiDX TF장 상무 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1~45.(현행과동일) 46. 전문, 과학 및 기술 서비스업 47. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업 48. 인공지능 솔루션 연구, 개발 공급업 49. 인공지능 서버 기술을 활용한 제품, 서비스 연구개발 및 공급업 50. 각호의 수출입업 51. 각호의 연구개발과 컨설팅업 52. 각호의 부대되는 사업 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |