| 정정일자 | 2025-02-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-12-19 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 2025-02-19 | 날짜 2025-02-26 |
| 2. 장소 | 전남 광양시 광양읍 율촌산단3로 116 본사 회의실 | 경상남도 함안군 군북면 석교천길 223 1층 회의실 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (세부의안 추후확정) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 2-1호: Katta Reddy 사내이사 선임의 건 2-2호: Karim Arabi 사내이사 선임의 건 |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (본점 소재지 이전) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호: Katta Reddy 사내이사 선임의 건 2-2호: Karim Arabi 사내이사 선임의 건 2-3호: 송병권 사외이사 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-02-26 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 함안군 군북면 석교천길 223 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (본점 소재지 이전) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호: Katta Reddy 사내이사 선임의 건 2-2호: Karim Arabi 사내이사 선임의 건 2-3호: 송병권 사외이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-19 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-01-21 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Katta Reddy | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 학력) Florida Institute of Technology 학사,석사 전) NEC Electronics Inc. 이사 전) Marvell Semiconductor. 부사장 현) Sify Technologies Limited. 부사장(EVP) |
| Karim Arabi | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 학력) Polytechnique Montreal Canada 석,박사 전) Qualcomm Inc. 연구소장 현) Atlazo Inc. CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송병권 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 학력) 한국외국어대학교 러시아어과 졸업 전) ㈜동양인터내셔날 대표이사 현) 한국물류협동(주) 대표이사 |
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