| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 함안군 군북면 석교천길 223 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 김인겸 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인겸 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 학력) Stanford Univ, Ph.D., Electrical Engineering 현) 이엘엠시스템㈜ 대표이사 전) Qualcomm, Director 전) intel, Principal 전) BROADCOM, Principal |