| 정정일자 | 2025-06-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-04-29 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (세부의안 추후확정) | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경) 제2호 의안 : 이사 해임의 건(사내이사 2명) 제2-1호의안 :사내이사 Katta Reddy 해임의 건 제2-2호의안 :사내이사 Karim Arabi 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 5명, 사외이사 2명) 제3-1호의안 :사내이사 손광일 선임의 건(상근) 제3-2호의안 :사내이사 채경희 선임의 건(상근) 제3-3호의안 :사내이사 조병직 선임의 건(상근) 제3-4호의안 :사내이사 김광일 선임의 건(상근) 제3-5호의안 :사내이사 문연준 선임의 건(상근) 제3-6호의안 :사외이사 한성용 선임의 건 제3-7호의안 :사외이사 김정식 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4-1호의안 :감사 김용택 선임의 건(비상근) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-10 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 군북면 석교천길 223, 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경) 제2호 의안 : 이사 해임의 건(사내이사 2명) 제2-1호의안 :사내이사 Katta Reddy 해임의 건 제2-2호의안 :사내이사 Karim Arabi 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 5명, 사외이사 2명) 제3-1호의안 :사내이사 손광일 선임의 건(상근) 제3-2호의안 :사내이사 채경희 선임의 건(상근) 제3-3호의안 :사내이사 조병직 선임의 건(상근) 제3-4호의안 :사내이사 김광일 선임의 건(상근) 제3-5호의안 :사내이사 문연준 선임의 건(상근) 제3-6호의안 :사외이사 한성용 선임의 건 제3-7호의안 :사외이사 김정식 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4-1호의안 :감사 김용택 선임의 건(비상근) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-04-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-04 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-13 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손광일 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 현) Offshore Mooring System 대표이사 FLUTEK 기술연구소 기술 고문 포스코 글로벌 R&D 센터 기술 자문 전) 2009. 11 ~ 2012. 12 AKER SOLUTION PUSNES KOREA 부사장 2013. 01 ~ 2016. 10 MACGREGOR KOREA 전무 2021. 09 ~ 2022. 10 DHMC 전무/ 기술연구소 소장 |
| 채경희 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 현) 2025.03 ~ 케이씨케이네트웍스 대표이사 전) 1998 ~ 2002 sbs프로덕션 |
| 조병직 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 현) 2022.07 ~ ㈜와이앤텍 대표이사 전) 2012 ~ 2016 주식회사 매크로브 대표이사 2021 ~ 2022 대한투자파트너스 대표이사 |
| 김광일 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 현) 2023.09 ~ 와이앤넥스트 사외이사 전) 2003 ~ 2013 서울시설관리공단 2013 ~ 2020 ㈜유한 부사장 |
| 문연준 | 1981-11 | 3 | 신규선임 | 현) 2019 ~ ㈜에이치뮤직엔터테이먼트 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한성용 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 현) 2020 ~ 에스패션 대표이사 전) 2018 ~ 2020 리트머스 |
에스패션 대표이사 |
| 김정식 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 현) 2023.04 ~ 알파플러스자산운용(주) 대표이사 전) 2017. 04. ~ 2023. 04. 알파투자파트너스(주) 대표이사 회장 2013. 11. ~ 2017. 04. 이스타항공 대표이사 2006. 05. ~ 2011. 02. 웅진캐피탈 대표이사 |
알파플러스자산운용(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용택 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 2022. 06. ~ ㈜에이치에이에프 이사 2017. 01. ~ 정책포럼 백가공명 사무총장 전) 2014.03 ~ 2017.02 (재)한국산업개발연구원(KID) 전문위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기전자제품의 부품제조업 - 전기전자제품 제조업 - 유선, 무선통신제품의 부품제조업 - 유선, 무선제품 제조업 - 인쇄회로기판(PCB) 및 관련 소재의 설계·제조·가공·판매업 - 표면실장기술(SMT) 부품 실장·검사 서비스업 - 전자부품 및 모듈 조립·테스트업 - 전자부품·장비의 수출입 및 도·소매업 - 전자기기·통신장비의 제조·개발·판매업 - 전자부품·장비 유지보수 및 A/S 서비스업 - 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업 - 알루미늄포일 제조업 - 알루미늄박 제조업 - 포장용 알루미늄포일 및 포일 용기 제조업 - 전기차 2차전지용 양극박 제조업 - 항공기 및 관련 기기의 제조, 정비, 수리개조 및 재생 사업 - 항공기 및 관련 기기의 임대, 위탁판매 및 운송업 - 항공기 및 관련 기기의 무역 및 무역 대행업 - 부동산(격납고 및 그 부대공간을 포함)의 임대, 관리 및 운영업 - 국내외 항공운송업 - 항공기 전자정비업 - 항공운송 지원 서비스업 - 항공 관련 위탁업 및 대리업 - 차세대 항공기 및 무인 운송체계(UAM, 드론 등) 및 관련 시스템의연구개발, 제조, 판매, 운용 및 관련 서비스업 - 항공우주 산업 관련 연구개발 사업 |
사업다각화 및 신규사업 진출(통신용 칩 사업, 알루미늄포일 사업, 항공기 사업) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |