| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,313 | - 매출액 | 500 | |
| - 부채총계 | 25,698 | - 영업이익 | -6,085 | ||
| - 자본금 | 13,215 | - 당기순이익 | -18,420 | ||
| - 자본총계 | 39,615 | *주당순이익(원) | -790 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조정기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 백용하 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 재무정보는, 백만원 미만의 숫자에 대하여 반올림 하였습니다. - 당사의 제 22기 결산공고는 당사 홈페이지(http://www.chavaccine.com)에 공고되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정기 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | 2009~2013 SK가스, SK차이나 홀딩스 2013~2016 대길환경산업 대표이사 2016~2018 바이오인프라생명과학 전무 2018~2019 차바이오그룹 기획본부 사장 2019~현재 (주)차백신연구소 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백용하 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 2014~2015 서울중앙지방검찰청 부장검사 2015~2016 춘천지방검찰청 부장검사 2017~2018 수원지방검찰청 차장검사 2018~현재 법무법인(유) 다담 대표변호사 |
이화산업(주) 사외이사 |