| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 808 성남아트센터 컨퍼런스홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 외부감사인 선임보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 염정선 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 고정재 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박민식 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김승래 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염정선 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 前 서울대 분자미생물학연구센터 연수연구원 前 목암생명공학연구소 책임연구원 現 (주)차백신연구소 대표이사 |
| 고정재 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 前 차병원 여성의학연구소 前 포천중문의과대학교 생리학실 조교수 前 성광의료재단 前 차바이오메드 대표이사 前 차의과학대학교 기초의학연구소장 現 차병원그룹 종합연구원 부원장 現 (주)차백신연구소 사내이사 |
| 박민식 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 前 서울대 유전공학연구소 前 런던대의대(LSHTM) 분자면역학교실 前 녹십자벤처투자 前 삼성벤처투자 現 스틱벤처스 부대표 現 (주)차백신연구소 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승래 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前 국세청(서울지방국세청 조사1국 조사팀장) 現 세무법인 케이파트너즈 대표세무사 現 (주)차백신연구소 감사 |