| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 808 성남아트센터 컨퍼런스홀 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박윤상 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 백용하 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤상 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 現 의료법인 성광의료재단 재무본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백용하 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 前 서울동부지방검찰청 검사 前 수원지방검찰청 차장검사 現 법무법인(유) 다담 대표변호사 現 차백신연구소 사외이사 |
이화산업(주) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 실험실용 및 진단용 시약 제조 및 도소매 6. 이화학 연구용 장치 제조 및 도소매 7. 의료기기 제조, 판매사업 8. 의료용 소모성 자재 구매대행업 9. 동물의약품 제조 및 도소매 |
사업 목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |